Megghy.comCATEGORIA Articoli
La diagnosi del Governatore, la...
Alla relazione del governatore della banca d’Italia letta in occasione del tradizionale appuntamento annuale davanti alle massime espressioni industriali e finanziarie, ha fatto seguito, più che in passato, un generale e condivisibile apprezzamento anche da parte di numerosi rappresentanti politici. E’ s.. LEGGI ALTROInserito il 6 Giugno 2008 alle 11:210
Alla relazione del governatore della banca d’Italia letta in occasione del tradizionale appuntamento annuale davanti alle massime espressioni industriali e finanziarie, ha fatto seguito, più che in passato, un generale e condivisibile apprezzamento anche da parte di numerosi rappresentanti politici. E’ s.. LEGGI ALTROInserito il 6 Giugno 2008 alle 11:210Bravata IstituzionaleIn data relativamente recente, abbiamo assistito a processi mediatici di piazza di particolare veemenza, ai quali sono seguiti alcuni procedimenti penali da parte dell’Autorità giudiziaria contro appartenenti alla Guardia di finanza o funzionari dell’Agenzia delle entrate che, attraverso la lettura dell’.. LEGGI ALTROInserito il 5 Maggio 2008 alle 16:400
In data relativamente recente, abbiamo assistito a processi mediatici di piazza di particolare veemenza, ai quali sono seguiti alcuni procedimenti penali da parte dell’Autorità giudiziaria contro appartenenti alla Guardia di finanza o funzionari dell’Agenzia delle entrate che, attraverso la lettura dell’.. LEGGI ALTROInserito il 5 Maggio 2008 alle 16:400Assegni, cash e libretti, cambia...L’ANTIRICICLAGGIO … Assegni, cash e libretti, cambia tutto …
Alle novità epocali contenute nel recente decreto legislativo 231/07 di attuazione della III Direttiva comunitaria in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, afferenti alla nuova e inedita definizio.. LEGGI ALTROInserito il 29 Aprile 2008 alle 15:110
L’ANTIRICICLAGGIO … Assegni, cash e libretti, cambia tutto …
Alle novità epocali contenute nel recente decreto legislativo 231/07 di attuazione della III Direttiva comunitaria in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, afferenti alla nuova e inedita definizio.. LEGGI ALTROInserito il 29 Aprile 2008 alle 15:110AntiriciclaggioAdeguata verifica della clientela e Titolare effettivo della relazione
Articolo di Giovanni Falcone 5 aprile 2008
Fra le diverse novità introdotte con il recente Decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della Terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, l&rsquo.. LEGGI ALTROInserito il 4 Aprile 2008 alle 22:190
Adeguata verifica della clientela e Titolare effettivo della relazione
Articolo di Giovanni Falcone 5 aprile 2008
Fra le diverse novità introdotte con il recente Decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della Terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, l&rsquo.. LEGGI ALTROInserito il 4 Aprile 2008 alle 22:190La Governance, come Onere della prova nella ..Articolo di Giovanni Falcone 31 marzo 2008 Premessa L’azione di prevenzione per una attività d’impresa, alla luce della più recente normativa, appare sempre più legata alla check li..Inserito il 30 Marzo 2009 alle 22:160
Repressione cinese: Olimpiadi NO, Diritti um..Articolo di Giovanni Falcone 24 marzo 2008
La vicenda umana vissuta dal popolo tibetano in rivolta contro il regime comunista cinese, sta offrendo in diretta mondiale il livello di ferocia ..Inserito il 23 Marzo 2008 alle 23:130
Promesse elettorali e i bisogni della genteArticolo di Giovanni Falcone 14 marzo 2008
Nel mentre ci avviciniamo alla crescita zero, con salari da terzo mondo ed un potere di acquisto sempre più basso, le promesse elettorali i..Inserito il 13 Marzo 2008 alle 23:120
Banca & Territorio, Sofferenza & CriminalitÃ..Articolo di Giovanni Falcone 11 marzo 2008
Banca & Territorio, Sofferenza & Criminalità La stampa specializzata del recente periodo ha riferito che una delle concause princip..Inserito il 10 Marzo 2008 alle 23:110
Il riciclaggio double facepreliminari riflessioni sul Decreto Legislativo 231/2007
Articolo di Giovanni Falcone 19 gennaio 2008
ANTIRICICLAGGIO: preliminari riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della ..Inserito il 19 Gennaio 2008 alle 22:480
Formazione on-line AntiriciclaggioPER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI, PROFESSIONISTI E ALTRI - Anno 2008
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231 ANTIRICICLAGGIO e prevenzione FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
PROGRAMMA DI ..Inserito il 18 Gennaio 2008 alle 22:450
Antiriciclaggio, meno obblighi per i mediato..meno obblighi per i mediatori creditizi
Articolo di Giovanni Falcone 12 gennaio 2008
Antiriciclaggio …meno obblighi per i mediatori creditizi
Nel mentre l’Albo dei Mediatori..Inserito il 12 Gennaio 2008 alle 22:400
Articoli top della categoria
La falsa fatturazione nella "Frode...
Articolo di Giovanni Falcone 23 giugno 2007
Con l’ultima riforma del marzo 2000 , si è voluto rivoluzionar..
leggi tutto
Dipendente assolto, paga la Banca -...
Articolo di Giovanni Falcone, 16 novembre 2008
Una interessante sentenza della 2° Sezione Civile della Suprema Cort..
leggi tutto
Statistiche
- 506 Articoli Totali
- 791133 Pagine Viste
- 1 Utenti Online
