01.02.2007 BANCA & MERCATO …tra business e rigore…
Le banche italiane offrono servizi più cari della media europea.” E’ diventato quasi uno slogan, lo sento tutti i giorni.
In tempi di globalizzazione avanzata dei mercati, dove la circolazione dei beni e servizi è notevolmente semplificata, una sana concorrenza dovrebbe eliminare o comunque contenere differenze significative che ancora esistono nella gestione dei servizi bancari e, aggiungo “non solo quelli”.
13.01.2007 Segreto professionale e obblighi antiriciclaggio
Con le recenti conclusioni del dicembre u.s. dell’avvocato generale della Corte di giustizia della Comunità europea Miguel Polares Maduro....
11.01.2007 IL TIRANNO "BUONO"
Sto seguendo con particolare interesse l’intenso dibattito insorto sulla “pena capitale”, tornato d’attualità in conseguenza dell'uccisione del tiranno iracheno....
06-12-2006• Finanziaria 2007 ….. l’Antimafia si allarga …
Con la odierna legge di bilancio in discussione nelle Aule parlamentari, l’Istituzione mostra i muscoli, sembra voler fare sul serio.1
Dopo il recente condono penale di massa se ne avvertiva la necessità. Il nostro legislatore non finisce mai di stupire!!
18-11-2006• Governance senza memoria
Gli scandali finanziari più recenti che sembrano aver caratterizzato l’inizio del nuovo millennio, dovrebbero rappresentare, nell’ambito di una sana Governance aziendale, il migliore antidoto all’affarismo diffuso, spesso caratterizzato da perversi interessi in conflitto.
01-11-2006• Spionaggio fiscale
"Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
Questo è il passaggio testuale della dichiarazione cui sono tenuti a fare tutti coloro che occupano cariche elettive, non solo deputati e senatori, ma anche consiglieri regionali, provinciali e membri del governo con lo scopo ultimo di rendere chiara e trasparente a tutti la propria situazione patrimoniale.
25-10-2006• La frode fiscale nell'associazione a delinquere
Come ogni anno, con l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario, alcune imprese, soprattutto in presenza ed in previsione di utili consistenti, avvertono l’esigenza di ridurre l’imponibile onde abbattere significativamente l’onere fiscale tributario.
06-10-2006• ACCERTAMENTI BANCARI….lavori in corso….
Con tanta enfasi, viene presentata come la panacea di tutti i mali, a cominciare dalle metodologie di contrasto alla evasione fiscale.
Qualcuno, in previsione di Convegni e Forum all'uopo organizzati, è arrivato a dire che: "È una novità epocale poiché - per la prima volta - verranno tracciate tutte le operazioni finanziarie di ciascuna persona fisica o giuridica che saranno a disposizione delle autorità."
06-09-2006• Manovra d'estate - Il Fisco raddoppia
Se non riusciamo ad aumentare le entrate fiscali, nell’attesa, si raddoppiano i tempi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per l’accertamento delle violazioni tributarie di rilevanza penale
27-08-2006• Estorsione “innocente”
IIl recente provvedimento di clemenza licenziato nelle Aule Parlamentari ha interessato, fra gli altri, anche persone già condannate per gravi reati contro la Pubblica Amministrazione.....
06-09-2006• Manovra d'estate - Il Fisco raddoppia
Se non riusciamo ad aumentare le entrate fiscali, nell’attesa, si raddoppiano i tempi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per l’accertamento delle violazioni tributarie di rilevanza penale
03-08-2006• “Clemenza Fiscalei”
"" Il tempo dei condoni e sanatorie fiscali è finito; l'evasione fiscale sarà perseguita e combattuta con ogni mezzo.""Questo è stato il principale motto che ha accompagnato l'avvio di questa legislatura, con un programma di governo particolarmente agguerrito per fronteggiare il gravissimo e diffuso fenomeno della evasione ed elusione fiscale
02-06-2006• “Considerazioni
Finali” ...ipocrisia a scena aperta…
“Alle attività tradizionali le banche affiancano oggi in misura
crescente quello di distribuzione di una molteplicità di prodotti finanziari”
Rivolto al sistema bancario, è solo uno dei passaggi fondamentali delle “Considerazioni
finali” dell'attesa Relazione del nuovo Governatore della Banca d'Italia.
05-04-2006• Tasse,
Sprechi e Vanitá
Il problema della evasione fiscale nel nostro
Paese, come ho già avuto
modo di argomentare in diverse e passate occasioni, è stato e rimane la
vera palla al piede per l'equilibrio finanziario dei conti pubblici.....
18-03-2006• Indagini
giudiziarie & Demerito creditizio
""L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva."" 2° comma,
articolo 27 Costituzione. Voglio introdurre il tema di oggi partendo da una fondamentale
garanzia di rango costituzionale per affermare che, ahimè, sovente,
il merito creditizio viene revocato o comunque compromesso da una semplice indagine
giudiziaria
09-03-2006• Tasse
Evasione & Fantasia
Combattere l'evasione fiscale è stato e rimane il principale obiettivo
di qualunque Amministrazione finanziaria, finalizzata al duplice interesse di
assicurare una equità e giustizia fiscale in termini di contribuzione
ovvero garantire l'indispensabile equilibrio del bilancio pubblico
03-03-2006• GOVERNANCE
BANCARIA ...fra Riciclaggio & Malversazione.
Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo
per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle
frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che la responsabilità della
banca....
16-02-2006• Antiriciclaggio
professionisti ai nastri di partenza
E' fatta! Anche i professionisti entrano a pieno titolo
nell'ampia platea di soggetti tenuti all'osservanza della
normativa antiriciclaggio introdotta nel nostro Paese
fin dal 1991 |
