Rivista Giuridica

Assegni, cash e libretti, cambia tutto
L’ANTIRICICLAGGIO
… Assegni, cash e libretti, cambia tutto …
Alle novità epocali contenute nel recente decreto legislativo 231/07 di attuazione della III Direttiva...

Politiche 2008 - La scomparsa dei giganti
..Partiti da prefisso telefonico o poco più, ma pur tuttavia capaci di condizionare la politica nazionale con una permanente strategia dei veti e dei ricatti, minacciando ad ogni piè sospinto la...

Antiriciclaggio
..Adeguata verifica della clientela e Titolare effettivo della relazione...
Oggi, all'atto dell'avvio di un rapporto continuativo con un Intermediario finanziario ovvero il conferimento...

La Governance, come Onere della prova nella responsabilità d impresa
..appare chiaro come nessuna responsabilità amministrativa sarà imputabile a condizione che provi di aver adottato tutti gli accorgimenti possibili ed idonei a scongiurare la commissione di reati....

Repressione cinese: Olimpiadi NO, Diritti umani SI
Il mondo occidentale e l’intera società civile è vicino al popolo Tibetano e, almeno a parole, viene manifestata profonda solidarietà, nel mentre molti leader politici di diversi...

Promesse elettorali e i bisogni della gente
Nel mentre ci avviciniamo alla crescita zero, con salari da terzo mondo ed un potere di acquisto sempre più basso, le promesse elettorali impazzano - A fronte di questo disastro siamo chiamati a votare...

Banca & Territorio, Sofferenza & Criminalità
Una recente inchiesta ha evidenziato che le Regioni meridionali sono quelle a maggior rischio sofferenza, infatti, a fronte di un tasso d insolvenza medio nazionale del 10%, il credito al consumo erogato per...

Il riciclaggio double face
Preliminari riflessioni sul Decreto Legislativo 231/2007:
1. Premessa e novità intervenute;
2. Nuova definizione del Riciclaggio
3. Effetti sulla collaborazione attiva dei...

Formazione on-line Antiriciclaggio
Antiriciclaggio, prevenzione, finanziamento al terrorismo: programma per operatori bancari e finanziari, professionisti ed altri, anno 2008, con scheda di adesione. ...

Antiriciclaggio, meno obblighi per i mediatori creditizi..
Un rimedio, si pensa, potrebbe essere quello di migliorare il requisito qualiquantitativo del onorabilità, o di costringere gli aspiranti mediatori a costituirsi sotto forma di società di...