FORMAZIONE ON-LINE ANTIRICICLAGGIO

PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI, PROFESSIONISTI E ALTRI - Anno 2008

 

DECRETO LEGISLATIVO
21 novembre 2007, nr.231
ANTIRICICLAGGIO
e prevenzione
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI, PROFESSIONISTI E ALTRI
Anno 2008

1. Concetto ed evoluzione storica del delitto di “Riciclaggio” – Raccomandazioni GAFI e reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco (1);

2. Ratifica della III Direttiva antiriciclaggio secondo il D.Lgs 231/2007 – Autorità di settore, Unità di Informazione Finanziaria, Ordini professionali;

3. Adeguata verifica della clientela – identificazione del cliente e registrazione dell’operazione;

4. Rapporti da e/o per i c.d. Paesi a rischio – Rapporti con soggetti od entità collegati al terrorismo internazionale – cautele operative;

5. Iter della “segnalazione di operazione sospetta” anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L.vo nr.153/97 - Riservatezza delle segnalazioni – Modalità e forme di collaborazione con gli Organi investigativi;

6. Obbligo di sospendere l’operazione – max 5 giorni lavorativi ore (2);

7. Definizione di riciclaggio alla luce della Riforma del Decreto legislativo 231/07 (3 e 4);

8. Casistica delle “Operazioni sospette” realmente vissute, attraverso casi concreti già oggetto di segnalazione (Riciclaggio da evasione fiscale (5), garanzie di terzi (6), attività di copertura, truffa alla Pubblica Amministrazione (7 e 8), Usura (9), triangolazioni commerciali con l’estero (10), vendite sotto costo (11, finanziamenti illeciti da parte di soci occulti, false fatturazioni (12) etc.);

9. Completa e corretta alimentazione dell’Archivio Unico (cartaceo o informatico) – Controlli a distanza e ricerche di massa – Omessa registrazione – GIANOS e Contante reale;

10. Organizzazione e Controllo interno – Obbligo di formazione – nuovi precetti e sanzioni penali amministrative.

P.S.: Tutti gli argomenti trattati nell’ambito della “formazione”, in diretta on line e con la possibilità di interagire con lo scrivente, della complessiva durata di 5 ore saranno raccolti in un CD ed offerti ai partecipanti al Corso.

 

Scarica la-> SCHEDA DI ADESIONE

 

 

 

(1) IL RICICLAGGIO DEL CRIMINE
(2) BUONAFEDE & RICICLAGGIO
(3) DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 -...qualche spunto di riflessione…
(4) ANTIRICICLAGGIO ...professionisti ai nastri di partenza…
(5) IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE
(6) IL RICICLAGGIO “GARANTITO”
(7) L’ARTE DELLA TRUFFA NEGLI AIUTI AL MEZZOGIORNO
(8) I “DESTINATARI” DEGLI AIUTI AL MEZZOGIORNO
(9) RICICLAGGIO ED USURA
“..tra Formazione e Informazione..”
(10) L’evasione dell'iva nella triangolazione commerciale con l'estero
(11) FINANZIARIA 2005
“Un freno alle vendite sotto costo”
(12) LO SFORZO DI APPARIRE UN BILANCIO TRASPARENTE

 

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